FRAUDE POR BANAMEX _ INTEGRACION DE SERVS. Y PROC.

SENTENCIA FINAL

2010-07-05T14:49:00.000-07:00

Hola a Todos! Miren que si he luchado por que este delito no quede impune, reitero una vez más, no se vale que el banco desaparezca el dinero y no sepa donde está,. pero Bueno ..

Escribo para informarles, que del Juicio que iniciamos en Mayo del 2008 YA nos notificaron la SENTENCIA FINAL. A favor de la parte Actora, osea, de nosotros!!! =D

Bendito! A 3 años del fraude, el Juez dictaminó al Banco la devolucion integra del $$ sustraido, asi mismo un porcentaje x% de intereses por los años que nos han 'retenido' el dinero en cuestión.

WOW Que Felicidad !!!

Así que ANIMO a todos! No dejen su situacion quede impune; para que Banamex (Banchochafa) no siga quedandose con lo que no es suyoo!! ........... si de por si, con el puro manejo de cuentas te estafan!

Saludos''

CULIACÁN | Sujetos son detenidos cuando forzaban la bóveda de un banco HSBC

2009-01-20T09:47:00.000-08:00

EL DIA DE HOY, NAVEGANDO POR INTERNET Y TRATANDO DE RECOPILAR MÁS DATOS SOBRE EL FRAUDE QUE SUFRIMOS, ME ENCUENTRO ESTA NOTA, QUE PARA MI SORPRESA, UNA DE LAS PERSONAS ARRESTADAS ES IVAN OCHOA URQUIDEZ, Y ES LA MISMA QUE NOS ROBÓ POR BANCANET EMPRESARIAL.. SE PREGUNTARAN EN QUE ME BASO PARA AFIRMARLO??.. BUENO EN UNA DE LAS 'TANTAS' DILIGENCIAS REALIZADAS EN NUESTRO CASO ..... EL JUEZ GIRÓ OFICIO A BANAMEX Y BANCOMER PARA QUE PRESENTARAN LOS DATOS GENERALES, COPIAS DE IFE, COPIA DE APERTURA DE CUENTA Y DEMAS DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LAS CUENTAS PERSONALES DE ESTAS PERSONAS, QUE TIENEN SUS CUENTAS EN DICHOS BANCOS.. RECORDARAN QUE ESTO FUE LO Q PRESENTAMOS ANTERIORMENTE (LOS "BENEFICIADOS"):

BBVA, BANCOMER - No CTA . 000 4152310565473740
TITULAR: IVAN OCHOA URQUIDEZ
MONTO: .......... $ 39,900.00 PESOS M.N.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A - No CTA. 52041638 23071799
TITULAR: MANUEL DE JESUS VERDUGO GUTIERREZ
MONTO: ........... $ 39,900.00 PESOS M.N.

ASI PUES, BANCOMER NOS PROPORCIONÓ COPIA SIMPLES DE DICHOS DOCUMENTOS, DONDE VIENE EL NOMBRE DE IVAN OCHOA URQUIDEZ.. CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: IVAN OCHOA URQUIDEZ
F, NAC.: 04/01/1980 --->osea, tiene 28 años
DOMICILIO: Calle Juan Rulfo
Col. Barrancos Infonavit
Culiacán, Sinaloa

BUENO, CHEQUEN EN EL SIG. LINK LA NOTA... Y AHI PODRAN OBSERVAR, QUE TANTO EL NOMBRE, LA EDAD, Y EL DOMICILIO (BARRANCOS INFONAVIT, EN CULIACAN SINALOA) COINCIDEN!!!!!!!!!!!!! .. ESTE TIPO ES UNA FICHITA POR LO VISTO, UNA LACRA DE LA SOCIEDAD!

http://www.debate.com.mx/eldebate/fotogaleria/VerMiniaturas.asp?IdArt=7095330&IdCat=6087

DILIGENCIA DE COTEJO Y CERTIFICACION 03/DIC/2008

2008-12-03T11:53:00.000-08:00

El dia de hoy Miercoles 03 de Diciembre, se realizó una DILIGENCIA DE COTEJO Y CERTIFICACION de Documentos en la que compareció el juez civil de primera instancia del municipio de Cunduacan, Tab., se llevó a cabo en la sucursal del Banco BANAMEX de dicha ciudad, en la cual el banco tenía que presentar los documentales que se les fueron solicitados mediante oficio girado por la Juez civil, por lo que la gerente del banco Guadalupe Torres NO presentó. Asi pues, no cumpliendo con lo ordenado por su señoria, se lleva a efecto el apercibimiento ordenado en el punto quinto inciso d) y e) del auto fecha 15 de septiembre del año dos mil ocho, el cual cita: "..De no presentar dichas documentales al momento de la diligencia, se hará acreedor a una multa consistente en CINCUENTA DIAS de Salario Minimo vigente en la Entidad, prevista por el articulo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor .." ..
A grandes razgos, el Juez multa al Banco por no cumplir con lo solicitado, a su vez el apoderado del banco y representante del mismo, hacen mencion que ya estan por hacer la Devolución del monto robado., la cual refirieron que se hará en inicios del año entrante, hablando del mes de Enero, Buscando un ACUERDO conciliatorio con el demandante (ISP) pero esto va por muy buen camino... solo esperaremos instrucciones de nuestros abogados.. y decidir Aceptar el Acuerdo o seguir con el Juicio hasta el final..
Pero ya vemos una luz de esperanza en nuestro caso...

SALU2
LRGA/2008

DICTAMEN PERICIAL INFORMATICO

2008-11-18T22:55:00.000-08:00

********* SE EXCLUYE EL DICTAMEN PRESENTADO ANTE EL JUZGADO ********
POR RAZONES DE SEGURIDAD HACIA LAS PERSONAS INVOLUCRADAS, SI ALGUIEN DESEA MÁS DETALLES, ASESORIA O COPIA, FAVOR DE DEJAR SU COMENTARIO, Y SU CORREO ELECTRÓNICO .. LE DARÉ PRONTA RESPUESTA.

SALUDOS & GRACIAS

BENEFICIARIOS DEL ROBO

2008-11-13T16:41:00.000-08:00

LES COMENTO QUE LAS 'ACLARACIONES' SOLICITADAS AL BANCO BANAMEX SE LLEVARON A LA PAR JUNTO CON LA CONDUSEF QUIENES DE NINGUNA MANERA NI EN NINGUN MOMENTO NOS ASISTIERON EN CALIDAD DE AFECTADOS CONTESTANDO SOLAMENTE CON TRAMITES BUROCRATICOS, QUE ME INDICABAN SOLO ESPERAR HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS FUÉ ENTONCES QUE ME DÍ A LA TAREA DE LEER LA LEY DE PROTECCIÓN A USUARIOS FINANCIEROS Y SOLO ASI FUERON CAPAZ DE ATRENDERME CITANDO A LOS ABOGADOS DE BANAMEX A UN CAREO CONCILIATORIO DONDE EXPLIQUÉ PASO A PASO Y TECNICAMENTE COMO ES POSIBLE QUE OTRA PERSONA HACKEE O DUPLIQUE MI CUENTA DESDE OTRA MAQUINA SIN NECESIDAD DE TENER MI NETKEY QUE ES EL INSTRUMENTO, MAS SOFISTICADO E INVIOLABLE (SEGUN BANAMEX) PARA HACER TRANSACCIONES ELECTRONICAS, ENTONCES EN DICHO CAREO Y APEGADO A LA LEY, SOLICITÉ ME PROPORCIONARA LAS DIRECCIONES IP DE LAS OPERACIONE HECHAS EL DIA 02 DE MAYO QUE SUCEDIÓ EL ROBO A TRAVES DE INTERNET, DONDE SE EVIDENCIÓ QUE TODAS LA VECES QUE YO ENTRÉ A REVISAR Y/O HACER OPERACIONES ESE DIA, APARECIERON CON UN SOLO NUMERO A EXCEPCIÓN DEL FRAUDE EFECTUADO DESDE OTRA MAQUINA, EL CUAL PRESENTABA UNA IP DIFERENTE A NUESTRA MAQUINA, QUE INCLUSIVE AL DIA SIGUIENTE DE LOS HECHOS, INGRESARON AL PORTAL, CON LA MISMA IP "INTRUSA".

EN EL ESTADO DE CUENTA SE PRESENTAN, LOS NOMBRES DE LOS DESTINATARIOS A LOS QUE SE LES HIZO LA TRANSFERENCIA, LOS CUALES INDICO:

BBVA, BANCOMER - No CTA . 000 4152310565473740
TITULAR: IVAN OCHOA URQUIDEZ
MONTO: .......... $ 39,900.00 PESOS M.N.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A - No CTA. 52041638 23071799
TITULAR: MANUEL DE JESUS VERDUGO GUTIERREZ
MONTO: ........... $ 39,900.00 PESOS M.N.

ASI PUES ES BIEN SABIDO POR TODOS QUE CADA VEZ QUE CUALQUIER PERSONA QUE VÁ A APERTURAR UNA CUENTA EN CUALQUIER BANCO QUE SEA, LE PIDEN IDENTIFICACION OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y UN SIN FIN DE REQUISITOS!!! ....... AHORA BIEN, PORQUE SI TENIENDO ELLOS MISMOS ESTOS DATOS, PORQUE SE EXCUSAN CON EL FAMOSO "SECRETO BANCARIO".. A SU CONVENIENCIA Y ESTO ES QUE ELLOS MISMOS ESTAN CONFABULADOS...

SI ALGUIEN RECONOCE EL NOMBRE DE ESTAS PERSONAS, FAVOR DE INFORMARME... QUE YA CASI ESTOY SEGURA QUE SON ELLOS MISMOS, EJECUTIVOS, GERENTES Y DE MAS DEL BANCO... O EX-EMPLEADOS!... SOLO EL BANCO CONOCE NUESTRAS CLAVES Y TIENE ACCESO A NUESTRAS CUENTAS!! ACTUALMENTE ESTAMOS INVESTIGANDO SI HAY FORMA DE INVOLUCRAR DIRECTAMENTE A UN RESPONSABLE DE BANAMEX QUIEN QUIERA QUE ESTE FUESE..... PORQ EN VERDAD SON UNOS SINVERGÜENZAS!

HASTA EL PROXIMO COMENTARIO

LRGA/2008

PERIODICO "TABASCO HOY" _ 02 JULIO 2008

2008-11-13T16:29:00.000-08:00

LES PRESENTO LA NOTA QUE SE PUBLICÓ POR EL DIARIO "TABASCO HOY" DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2008, EN SU PAGINA No. 34, EN EL CUAL EXPONEN NUESTRO CASO, ESTE DIARIO ES EL DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO DE TABASCO Y EL SURESTE MEXICANO..

PUEDEN CHECAR LA NOTA COMPLETA EN LA PAGINA DEL DIARIO TABASCO HOY. DALE CLICK EN EL SIGUIENTE LINK:

http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=158093

SALUDOS

LRGA/2008

JUICIO ORDINARIO MERCANTIL_ EXP. No 264/2008

2008-11-13T14:39:00.000-08:00

DEBIDO A QUE EL BANCO BANAMEX SE NIEGA A REINTEGRAR EL MONTO SUSTRAIDO DE NUESTRA CUENTA ILICITAMENTE, SE EMPIEZA UN JUICIO EN TABASCO CON EL No. DE EXPEDIENTE 264/2008 EN CONTRA DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ANTE EL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL MPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

EL OBJETIVO DE COMUNICARLES LO ANTES EXPUESTO, ES CON EL FIN DE MOSTRAR Y EVIDENCIAR QUE VAMOS CON TODO Y CONTRA TODO POR RECUPERAR Y HACER PAGAR A LOS RESPONSABLES DE EL DELITO DE 'ROBO' HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS E INSTANCIAS QUE ASI SEA NECESARIO. HAY QUE ALZAR LA VOZ Y NO DEJAR IMPUNE ESTE TIPO DE ACTOS, QUE LOS BANQUEROS, GOBERNANTES Y HASTA EL MISMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONOCEN, PERO NO HAN HECHO NADA POR FRENARLOS

NOSOTROS AQUI SEGUIREMOS AL PIE DE LA LUCHA Y SIN QUITAR EL DEDO DEL RENGLON .. ALZEMOS LA VOZ!

SALUDOS ..

DETALLE DE HECHOS _ 02 MAYO 2007

2008-10-26T13:55:00.000-07:00

A CONTINUACION DETALLO LA NARRACION DE HECHOS EN EL FRAUDE REALIZADO A NUESTRA PYME.

EL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2007, EL SR. L (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ISP S.A. DE C.V.) HACE UNA TRANFERENCIA DE "X" CANTIDAD A UNA CUENTA DE CHEQUES DE SU PROPIEDAD DESDE EL PORTAL DE BANCANET EMPRESARIAL MISMA DE BANAMEX.
DIA 03 DE MAYO DEL 2007, INGRESA AL PORTAL DE BANCANET EMPRESARIAL SIENDO LAS 5 AM, PARA REALIZAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA, FUE ENTONCES CUANDO SE PERCATA QUE EL SALDO CORROBORADO UN DIA ANTES PRESENTABA UNA DIFERENCIA IMPORTANTE DE $ 79,800.00 PESOS M.N. LA CUAL FUE EXTRADIA EN 2 MOVIMIENTOS FRAUDULENTOS EFECTUADOS VIA ELECTRONICA POR MEDIO DEL PORTAL DE BANCANET EMPRESARIAL A LOS SIGUIENTES No DE CUENTA: 5204163823071799 y 4152310565473742 CADA UNO POR UN MONTO DE $ 39,900.00 PESOS M.N. EFECTUADOS EL DIA 02 DE MAYO DE 2007 A LAS 2:22:42 hrs Y OTRO A LAS 3:34:21 hrs RESPECTIVAMENTE, HACIENDO UN TOTAL DE $ 79,800.00 PESOS M.N. SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN Y TOTAL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS MOVIMIENTOS.

SE HIZO UNA LLAMADA AL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA BANAMEX, LA CUAL FUE ATENDIDA POR EL EJECUTIVO Irene Cruz EN LA CD. DE MEXICO LA CUAL MENCIONÓ QUE TENDRIAMOS UNA RESPUESTA EN 23 DIAS A MAS TARDAR 30 DIAS.

Nota: La cantidad no parecerá mucha, pero era todo lo que teniamos en esos momentos para sacar adelante la empresa y por supuesto era nuestro unico patrimonio. Asi tambien no es justo que UNO confie en una institución financiera y te salgan con que desapareció por 'arte de magia'!..